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線上搶拍虛擬玉石 落入新型傳銷陷阱

安徽日報客戶端 2024/6/28 字體大小:

只要在網絡平臺上注冊賬號,并積極購買平臺上架的虛擬玉石,第二天就可以加價出售,介紹他人買玉還能賺取傭金,公司有資金護盤, 保證只賺不賠。這種動動手指在家輕松“躺賺”的好事,讓人忍不住嘗試,殊不知這是一種新型網絡傳銷詐騙。近日,渦陽縣公安局經偵大隊打掉一個以“投資玉石”為名、搭建“玉石寄售”網絡平臺實施傳銷詐騙的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,涉及13個網絡傳銷平臺,參與人數達到2000余人。

“我投資的網絡平臺出了問題,買的虛擬玉石無法銷售了。”今年1月份,王某某到渦陽縣公安局經偵大隊報警稱,其在網絡平臺上投資虛擬玉石被騙了3.6萬余元。接到報警后,渦陽縣公安局經偵大隊高度重視,立即成立工作專班,迅速開展分析研判、調查取證等工作,逐步揭開了該網絡傳銷組織的真實面目。

經偵查查明,2023年8月份,犯罪嫌疑人李某蘭經朋友王某彭介紹買賣虛擬玉石投資少、收益高,每天都可以獲利,并讓其體驗5天,抱著試一試的心態,李某蘭通過微信掃碼、注冊賬號,加入了戴某芹經營的“鑫悅源”平臺開始買賣玉石,當天又推薦其朋友羅某俠加入其中。該平臺每天上午10:30開倉賣玉,每一塊玉的價格從6000元至49000元不等,平臺內的買方玩家開始搶玉,當買方玩家搶到平臺展示玉之后,即通過手機支付方式點對點的將錢款轉給賣方玩家。賣方玩家確認收款后整個交易過程完畢,買方玩家的身份就轉為賣方玩家。平臺下午3:30將買方玩家購得的虛擬玉石在平臺上架預出售,同時買方玩家需要向平臺支付3.5%上架費。平臺將待出售的玉石的價格上浮5%,第二天上午10:30分開倉出售,玩家通過每次交易獲取1.5%固定收益,1萬元的玉石第二天就可以掙155元,嘗到甜頭的李某蘭、羅某俠很快就深陷其中。

在參與過程中,李某蘭、羅某俠又被平臺設計的刺激玩家投資的策略吸引。該平臺宣傳買家購買玉2萬元以上獎勵88元優惠卷;購買2單到5萬元以上獎勵188元優惠卷;購買3單到7萬元以上獎勵288元優惠卷的活動,優惠卷和傭金可抵扣平臺上架費。玩家通過人脈資源推薦新的玩家進入平臺,可獲取新玩家交易流水0.4%收益,該收益可抵扣上架費。當介紹、推薦人員達到15人以上,可以獲取交易流水0.01%收益。為了獲取更高的收益,李某蘭、羅某俠想方設法拉攏親朋好友加入平臺,短短20余天,李某蘭、羅某俠就發展了四五十人,交易金額達到了200萬元。

2023年9月份,平臺內玩家新增速度開始變慢,玩家和資金跟不上玉石上漲和拆分速度。由于對不能交易出去的玉石要由平臺控制人兜底買進,“鑫悅源”平臺控制人戴某芹為了降低自身風險保證自身收益,誘導李某蘭、羅某俠注冊新公司、成立新平臺,并可以享有平臺3.5%的收益(上架費)。新成立的公司只需要向上級公司或平臺支付每日交易額1%的費用,平臺內的玩家和玉石就由上級平臺轉入,后臺控制權交給分公司單獨運作。期待快速發家致富的李某蘭、羅某俠馬上成立了合肥某網絡科技有限公司,搭建了“鑫藍源”寄售平臺,并將其在 “鑫悅源”平臺團隊數據轉入“鑫藍源”平臺進行運營。二人建立企業微信群,向玩家介紹平臺運營模式,拉攏身邊人員加入平臺搶購玉石,“鑫藍源”平臺快速發展下線人員430余人,交易總金額2億余元,獲利約600萬元。

為了轉嫁風險,“鑫藍源”平臺不斷孵化、分倉,產生了璞悅源、芳釔源、隆靜源、眾益源、瑞羿源、騰玉源等平臺。然而,“好景”不常,由于無法持續發展下線,總價過高的玉石無法被賣出,平臺控制人也不愿再“護盤”,璞悅源、瑞羿源、騰玉源等多個平臺最終暴雷而發案。

目前,犯罪嫌疑人李某蘭、羅某俠因涉嫌組織、領導傳銷活動罪已被依法移送檢察機關審查起訴,其余3名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事強制措施,該案正在進一步深挖中。



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