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江蘇鎮江公安偵破虛擬幣傳銷案 涉案金額超1億元

中國新聞網 2024/4/19 字體大小:

江蘇省鎮江市丹徒區人民法院近日對王某組織、領導傳銷活動案進行宣判,該案涉案金額超1億元。至此,歷經3年的案件終于劃上句號。王某為鎮江公安首例被宣判的“紅通”人員。

2021年3月,鎮江市公安局丹徒分局發現一個虛擬幣平臺涉嫌網絡傳銷。經查,2020年6月,王某、陳某、李某等人在馬來西亞碰頭,在吃飯過程中謀劃共同投資虛擬幣交易所項目,其間商議達成共識,以傳銷模式進行運作,并注冊集團公司對外進行宣傳,達成共識之后予以分工:王某負責項目的資金、市值管理和技術團隊管理;吳某為該項目的技術團隊負責人,負責技術開發和平臺運營維護;陳某負責社區推廣;李某負責項目的宣傳和策劃,開發并推廣虛擬貨幣。

“這個傳銷平臺開發了一個APP,會員通過注冊后用虛擬貨幣(USDT)購買項目方開發的虛擬代幣,然后在平臺中進行質押。會員質押獲得靜態收益,通過發展下線獲取動態收益,動態收益包括推薦分享獎、社區業績獎等獎勵。平臺鼓勵會員不斷發展團隊獲得收益,發展的會員越多獲得的獎勵越多。該平臺沒有實際的‘造血’功能和應用,單純依靠后面會員的資金填補前面會員的高額收益,是一個典型的金字塔形傳銷資金盤。”該案的主辦民警胡隊長說。

2021年8月,鎮江丹徒警方專案組趕赴多地對嫌疑人實施抓捕,抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共12人,后涉案嫌疑人均被判處刑法。而該案的主犯王某潛逃境外一直未落網。鎮江丹徒警方一直沒有放棄對王某的追捕,在2022年,王某被國際刑警組織正式發出紅色通緝令予以追捕,同時鎮江警方一直通過各種方式對其進行勸投,終于在2023年5月,王某在警方的規勸下,自國外歸國自首。2024年4月,王某被正式判刑。

該平臺發行的虛擬代幣通過各種方式上線各類虛擬幣交易所,對外宣傳該代幣有廣闊的前景,不斷吸引會員購買,而項目方在后臺通過變賣原始代幣賺取高額利潤。至案發為止,該平臺累計注冊會員超過10萬人,涉案金額超1億元。

警方提醒,面對虛擬幣類型的投資項目,一定要擦亮雙眼,不要被高額收益沖昏頭腦,最后落入“歸零”陷阱。



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