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近日，山東省肥城市公安局通過梳理銀行交易流水發現一異常賬號，采取“邊研判、邊偵查、邊抓捕”方式，迅速厘清了團伙成員架構及活動軌跡，打掉一個跑分洗錢團伙。
經審訊查明，2022年9月起，犯罪嫌疑人楊某在網上接觸到銀行卡“跑分”洗錢，為獲取高額利潤，其多次使用本人銀行卡進行“跑分”行為，并發展了肖某、丁某等多名下線。
辦案民警通過大數據分析，走訪摸排，最終確定了楊某的落腳點，一舉抓獲肖某、丁某、葛某等骨干成員。隨后，肥城市開展集中收網，將販賣銀行卡的9人全部抓獲。經查，該“跑分”團伙轉移的涉案資金1000余萬元。
目前，案件正在進一步偵辦中。
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