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在APP上消費還返積分?當心傳銷陷阱!

金山網 2025/3/24 字體大小:

利用正規交易所作為資金結算通道進行掩護,上線披著合法外衣的APP,僅半年時間就吸引會員6500余人,吸收資金1.1億余元。近日,法院一審宣判,被告人馬某、張某、王某犯組織、領導傳銷活動罪,被判處5年10個月到5年不等有期徒刑,并處罰金。

2022年12月,常年混跡“資金盤”圈子的馬某、王某開發上線“文寶商城”APP,并于2023年1月在青島文化產權交易中心上架產品文票。2023年3月,馬某安排張某負責招募人員對項目進行宣傳推廣。

馬某等人利用正規交易所大肆宣傳,稱“文寶商城”APP隸屬于某大型企業。該項目在業內迅速躥紅,僅半年時間,就吸引6500余人投資,直到2023年7月21日,馬某等人被公安機關抓獲。

據馬某等人交代,“文寶商城”APP實際上就是一個非法傳銷項目,和交易所毫無關系,只是利用交易所的交易規則,將交易所作為項目充值和提現通道。馬某等人先以供應商的身份在交易所上架產品文票,會員在交易所購買文票并點擊提貨后,交易所按照交易流程會將提貨人信息發給供應商,由供應商發貨。馬某等人拿到提貨人員名單后,通過后臺為這些提貨人的賬戶劃撥積分。會員提現也是如法炮制,先將點擊兌票的會員交易所賬號信息匯總后提供給交易所,以供應商贈票的理由要求交易所為這些人員配票,交易所配票成功后,會員即可賣出變現。

實際上,“文寶商城”并不屬于任何大型企業,項目本身也沒有盈利點,用于給會員提現的資金全部來源于后面參加者充值的資金。

2024年3月,該案移送京口區檢察院審查起訴。該院經審查認為,馬某等人以經營活動為名,要求參加者以繳納費用獲得收益資格,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員數量作為計酬或返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,情節嚴重,涉嫌組織、領導傳銷活動罪。該院以被告人馬某等3人犯組織、領導傳銷活動罪起訴至法院,法院審理后作出上述判決。(于葉 記者 張馳川)



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