日韩高清中文字幕-日韩高清在线-日韩高清在线二区-日韩高清在线不卡-国产入口在线观看-国产三级电影网址

首頁 > 反傳

直銷曝料QQ:1076580033,1176580033 本站原創(chuàng) 未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載

查處傳銷案件70起,罰沒2900多萬元!浙江公布一批打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例

浙江省市場監(jiān)管局 2025/2/13 字體大小:

  道道網(wǎng)訊 2024年,浙江省打擊傳銷工作以打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷、聚集式傳銷為重點(diǎn),持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴(yán)查”的高壓態(tài)勢。全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件70起,結(jié)案56起,罰沒2900多萬元。為發(fā)揮典型案例警示教育作用,進(jìn)一步提高社會(huì)公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的識(shí)別能力和防范抵制意識(shí),自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷,同時(shí)強(qiáng)化執(zhí)法震懾,促進(jìn)企業(yè)誠信守法經(jīng)營,省市場監(jiān)管工作聯(lián)席會(huì)議(打擊傳銷)發(fā)布2024年全省打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。


  案例一

  寧波市市場監(jiān)管局查處浙江某某信息技術(shù)有限公司組織策劃傳銷案

  2023年3月15日,寧波市市場監(jiān)管局根據(jù)上級(jí)轉(zhuǎn)辦線索,對(duì)浙江某某信息技術(shù)有限公司涉嫌組織策劃傳銷行為立案調(diào)查。

  經(jīng)查明:當(dāng)事人于2019年下半年推出一款名為“某某購”APP的電商平臺(tái),并通過該平臺(tái)銷售商品。為吸引平臺(tái)用戶,當(dāng)事人于2019年8月13日開始在平臺(tái)推出禮包活動(dòng),銷售399元、499元兩種禮包,并相應(yīng)設(shè)置會(huì)員等級(jí)制度。會(huì)員分為普通會(huì)員、服務(wù)商和運(yùn)營商三個(gè)等級(jí),平臺(tái)用戶只需要在平臺(tái)任意購買一個(gè)禮包即可成為平臺(tái)的普通會(huì)員,并獲得推廣他人購買禮包的權(quán)益。平臺(tái)會(huì)員與所推廣的會(huì)員會(huì)形成固定的上下級(jí)關(guān)系,當(dāng)事人根據(jù)各級(jí)別的會(huì)員與形成的上下級(jí)關(guān)系制定了一套獎(jiǎng)勵(lì)政策。

  當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第三項(xiàng)的規(guī)定,屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定,寧波市市場監(jiān)管局于2024年1月對(duì)當(dāng)事人處以沒收違法所得1910.87萬元、罰款100萬元的行政處罰。


  案例二

  杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)管局查處王某某利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷案

  2024年4月16日,杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局收到杭州市余杭區(qū)人民檢察院移交案件線索,反映王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。2024年5月31日,余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)進(jìn)行立案調(diào)查。

  經(jīng)查明:當(dāng)事人于2020年1月19日上線運(yùn)營交易平臺(tái),通過邀請(qǐng)他人注冊成為會(huì)員的方式發(fā)展人員,并通過給予會(huì)員提成和級(jí)別提升等方式促使會(huì)員邀請(qǐng)他人成為會(huì)員,形成上下級(jí)關(guān)系,不斷壯大平臺(tái)會(huì)員數(shù)量。對(duì)平臺(tái)會(huì)員以其直接發(fā)展人員產(chǎn)生的虛擬貨幣數(shù)量計(jì)算和給付虛擬貨幣,并以其發(fā)展人員的級(jí)別和所有下線持有的“礦機(jī)”數(shù)量為條件,設(shè)置了4個(gè)級(jí)別,根據(jù)所處級(jí)別獲得不同比例的虛擬貨幣獎(jiǎng)勵(lì)分紅。

  當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定,屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定,余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局于2024年7月對(duì)當(dāng)事人處以沒收違法所得293.76萬元、罰款125萬元并沒收用于平臺(tái)經(jīng)營設(shè)備的行政處罰。


  案例三

  杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)管局查處杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織策劃傳銷案

  2024年4月,杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局接上級(jí)轉(zhuǎn)辦線索,對(duì)杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)的“派某”項(xiàng)目涉嫌組織策劃傳銷行為立案調(diào)查。

  經(jīng)查明:當(dāng)事人杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2020年自主開發(fā)了“派某”APP,為第三方公司招攬“租機(jī)”業(yè)務(wù),從第三方公司獲得返利后當(dāng)事人根據(jù)層級(jí)再行分配。用戶在該平臺(tái)綁定微信免費(fèi)注冊會(huì)員,成為合伙人(普通會(huì)員)。合伙人花費(fèi)68元或邀請(qǐng)25人注冊可升級(jí)為超級(jí)合伙人(超級(jí)會(huì)員)。超級(jí)合伙人根據(jù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)成員邀請(qǐng)情況劃分為V1-V7等級(jí),可獲得更高收益、招募獎(jiǎng)勵(lì)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)當(dāng)事人的獎(jiǎng)勵(lì)制度,三代以內(nèi)的上級(jí)會(huì)員可獲得部分下線利潤為獎(jiǎng)勵(lì)。

  當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定,屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定,杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局于2024年8月對(duì)當(dāng)事人處以沒收違法所得13.12萬元、罰款10萬元的行政處罰。


  案例四

  舟山市市場監(jiān)管局查處李某某等15人介紹他人參加“普頓PTFX”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

  2023年4月25日,舟山市打擊傳銷聯(lián)席會(huì)議辦公室將李某某等15人涉嫌介紹他人參加“普頓PTFX”網(wǎng)絡(luò)傳銷違法案件線索移交舟山市市場監(jiān)管局。同日,舟山市市場監(jiān)管局對(duì)李某某等15人涉嫌介紹他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的違法行為予以立案調(diào)查。

  經(jīng)查明:“普頓PTFX”平臺(tái)是以拉人頭加盟的方式,利用MT4交易軟件,從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該平臺(tái)對(duì)外宣稱系在印度尼西亞注冊成立的外匯投資公司,在未取得外匯經(jīng)營許可證的情況下,以提供外匯交易服務(wù)為名,要求參加者注冊加入成為該平臺(tái)會(huì)員,注冊時(shí)必須繳納100元美金、1000元美金等金額不等的“交易保證金”,并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入,騙取錢財(cái)。2017年3月起,李某某等15人經(jīng)他人介紹,繳納一定的費(fèi)用后開始對(duì)外宣傳該傳銷模式,以拉人頭的方式在舟山地區(qū)發(fā)展下線,形成較多層級(jí)關(guān)系發(fā)展其他人員參與該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

  李某某等15人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定,屬于介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的違法行為。2024年3月13日,舟山市市場監(jiān)管局根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款的規(guī)定責(zé)令李某某等人停止違法行為,并處罰款共計(jì)62萬元。


  案例五

  嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵破某俞某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

  2024年7月,嘉興市公安局南湖區(qū)分局對(duì)俞某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。

  經(jīng)查明:2023年7月以來,犯罪嫌疑人俞某某、薛某某、浦某某等人開發(fā)建立“玉石商城”平臺(tái),宣稱該平臺(tái)以實(shí)現(xiàn)“讓每一個(gè)普通人都能開店當(dāng)老板”為目標(biāo),向公眾宣傳其平臺(tái)“玉石買賣時(shí)間短、收益高,30天開店就能當(dāng)老板”,并通過線上線下培訓(xùn)、組織旅游參觀、會(huì)員聚餐、舉行剪彩儀式等方式進(jìn)行推廣,以此引誘廣大群眾參與注冊會(huì)員并進(jìn)行平臺(tái)玉石交易。

  為進(jìn)一步達(dá)到大量斂財(cái)?shù)哪康模崮衬车热嗽O(shè)計(jì)了多種返利模式,按照層級(jí)進(jìn)行晉升和計(jì)酬,并在該“玉石商城”平臺(tái)規(guī)定了每筆交易的收益規(guī)則。該平臺(tái)以層級(jí)性、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬為特征,吸引公眾投入資金,并利誘會(huì)員發(fā)展下線人員加入,嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

  2024年10月,嘉興市公安局南湖區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人俞某某、浦某某、薛某某等10人,凍結(jié)扣押涉案資金1700余萬元。


  案例六

  紹興市公安局上虞區(qū)分局偵破朱某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

  2023年8月,紹興市公安局上虞區(qū)分局對(duì)朱某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。

  經(jīng)查明:2022年5月至2023年3月,犯罪嫌疑人鄭某、黃某搭建“肆?xí)r軒”網(wǎng)絡(luò)拍畫傳銷平臺(tái),吸納陳某、朱某某等人為骨干擔(dān)任“館長”,采用拉人頭、口口相傳等方式積極引導(dǎo)他人加入會(huì)員。

  該網(wǎng)絡(luò)拍畫平臺(tái)以高額返利誘惑會(huì)員大量發(fā)展下線。每成功邀請(qǐng)一名下線在平臺(tái)注冊會(huì)員,并進(jìn)行一次交易,推薦人可以獲得200元的積分獎(jiǎng)勵(lì),會(huì)員發(fā)展的直接下線每進(jìn)行一筆交易,直接推薦人可以獲得交易溢價(jià)的15%。該平臺(tái)交易標(biāo)的數(shù)字書畫實(shí)際上是從美術(shù)學(xué)院老師、學(xué)生手中低價(jià)購入的畫作,由團(tuán)伙成員翻拍成照片后即變身“數(shù)字藏品”,通過會(huì)員不斷地拍賣,抬高價(jià)格賺錢牟利。同時(shí),平臺(tái)通過設(shè)置搶單等交易規(guī)則,不斷營造供不應(yīng)求的假象,誘使用戶加大投資。

  2024年3月,上虞區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人鄭某等6人,并依法采取強(qiáng)制措施。


  案例七

  臺(tái)州市公安局路橋分局偵破徐某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

  2023年6月,臺(tái)州市公安局路橋分局對(duì)臺(tái)州路橋徐某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。

  經(jīng)查明:外匯投資平臺(tái)Digital Dream Technology(以下簡稱“DDT”平臺(tái)),以提供AI人工智能交易系統(tǒng)進(jìn)行外匯交易為名,要求會(huì)員通過介紹人賬號(hào)在“DDT”平臺(tái)注冊,按照一至九星匯商級(jí)別繳納相應(yīng)開戶固定投資金額,獲得入會(huì)資格,上下級(jí)會(huì)員按照發(fā)展會(huì)員順序組成層級(jí)關(guān)系,上級(jí)會(huì)員根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量、級(jí)別、投資金額提升自身級(jí)別,并獲得平臺(tái)返利收益。

  2019年2月,犯罪嫌疑人徐某某經(jīng)他人介紹在“DDT”平臺(tái)注冊會(huì)員,成為臺(tái)州地區(qū)負(fù)責(zé)人。2019年5月至2020年7月上旬期間,犯罪嫌疑人徐某某多次組織在臺(tái)州各大酒店會(huì)議室召開推薦會(huì)宣傳“DDT”平臺(tái),并在臺(tái)州市路橋區(qū)路北街道玉宏半島花園和臺(tái)州市路橋區(qū)路北街道央鈿大廈設(shè)立ddt工作室,通過不定期組織線下授課等方式,向他人宣傳“DDT”平臺(tái),以平臺(tái)高額返利引誘參與人注冊會(huì)員并積極發(fā)展下線會(huì)員。

  2024年1月,犯罪嫌疑人徐某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個(gè)月,并處罰金五萬元。


  案例八

  麗水市縉云縣公安局偵破“萬邦湘發(fā)”平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

  2024年9月,縉云縣公安局對(duì)“萬邦湘發(fā)”平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。

  經(jīng)查明:2023年10月,犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人為非法獲利,加入“萬邦湘發(fā)”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)并合伙成立分公司。該平臺(tái)以為全國各類企業(yè)、個(gè)人解決債務(wù)問題為幌子,讓參與者購買“資產(chǎn)包”繳納費(fèi)用后獲得會(huì)員返利資格的方式,引誘會(huì)員大肆發(fā)展下線,大量購買平臺(tái)發(fā)行的“資產(chǎn)虛擬包”,或通過向總公司繳納誠意金來提升會(huì)員等級(jí)。平臺(tái)以會(huì)員直接或間接發(fā)展人員數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù),從而使會(huì)員間形成一定的順序?qū)蛹?jí)。偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人在縉云縣錦江大酒店、天壽山莊等地多次舉辦招商會(huì),并組織人員進(jìn)行宣傳發(fā)展下線會(huì)員,幫助下線會(huì)員注冊賬號(hào)、購買資產(chǎn)以獲取提現(xiàn)積分等活動(dòng)并從中非法獲利。

  截至案發(fā),犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人已發(fā)展下線人數(shù)達(dá)1100余人,層級(jí)數(shù)達(dá)8層,涉案金額達(dá)1500萬余元,犯罪嫌疑人麻某某、虞某某已被采取刑事強(qiáng)制措施。


  案例九

  杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵破“美聯(lián)匯”等公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

  2023年12月,杭州市公安局蕭山區(qū)分局對(duì)“美聯(lián)匯”等公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。

  經(jīng)查明:2022年9月至2023年12月,犯罪嫌疑人王某某、吳某某等人先后注冊成立趣賺(杭州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州美聯(lián)匯企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司等公司。通過運(yùn)營“蜂農(nóng)優(yōu)選”(后改名為“美度喵”)、“趣賺”(后改名為“薈美薈”)、“六個(gè)喵”等APP,以“購物返現(xiàn)”“定時(shí)搶購”為幌子,設(shè)立高額獎(jiǎng)金制度,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員,從中騙取財(cái)物,嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序。經(jīng)鑒定,“美聯(lián)匯系列公司”旗下平臺(tái)的會(huì)員存在推薦關(guān)系,根據(jù)會(huì)員之間的推薦關(guān)系形成上下線的層級(jí)關(guān)系,會(huì)員層級(jí)形成金字塔式的層級(jí)架構(gòu)。

  2023年12月26日,蕭山區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等6人,并對(duì)葉某某等3人上網(wǎng)追逃。


免責(zé)聲明:如有侵犯版權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系處理。

發(fā)表評(píng)論請(qǐng)文明上網(wǎng)理性發(fā)言

網(wǎng)友評(píng)論0 條評(píng)論

  • 今日熱點(diǎn)
  • 本周熱點(diǎn)
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一区二区三区孕妇 | 成人男女网18免费91 | 日本美女黄色一级片 | 国内精品1区1区3区4区 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 911精品国产91久久久久 | 91伊人国产 | 亚洲免费精品视频 | 国产极品精频在线观看 | 国产a∨一区二区三区香蕉小说 | 美女舒服好紧太爽了视频 | 一级毛片不卡片免费观看 | 国产精品亚洲片在线不卡 | 国产做a爰片久久毛片 | 91刘亦菲精品福利在线 | 成人a影片在线观看 | 色综合久久88色综合天天 | 国内精品久久久久影院亚洲 | 可以免费看黄色的网站 | 成人国产午夜在线视频 | 香港三级日本三级妇人三级 | 国产成人精品男人的天堂538 | 亚欧在线 | 久久成人午夜 | 天天躁天天碰天天看 | 免费播放国产性色生活片 | 99视频在线 | v片视频 | 老妇综合久久香蕉蜜桃 | 亚洲国产精品不卡毛片a在线 | 欧美精品久久久久久久久大尺度 | 久久久免费网站 | 精品自拍视频 | 亚洲精品美女国产一区 | 久久91亚洲精品中文字幕 | 成人做爰视频www片 成人做爰视频www视频 | 欧美手机视频 | 欧美黄网站 | 日韩国产欧美在线观看一区二区 | 国产色视频一区二区三区 | 日本亚州在线播放精品 |