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特大傳銷案有了重大進(jìn)展!MBI集團(tuán)創(chuàng)始人被引渡至中國(guó)

泰叻報(bào) 2024/8/22 字體大小:

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據(jù)泰國(guó)《泰叻報(bào)》8月21日?qǐng)?bào)道,馬來西亞“億萬富翁”、MBI集團(tuán)帝國(guó)的創(chuàng)始人張炳順被引渡至中國(guó),面臨洗錢指控。他在被捕之前,被國(guó)際刑警紅色通緝令通緝。

本次泰國(guó)外事局將“張炳順”引渡至中國(guó)處理案件,標(biāo)志著一個(gè)長(zhǎng)期的法律糾紛有了重大進(jìn)展。根據(jù)總檢察長(zhǎng)的命令,他將在嚴(yán)密的泰國(guó)和中國(guó)官方保護(hù)下登機(jī)返回中國(guó),面臨洗錢指控。

此前,2022年7月,在泰國(guó)和馬來西亞邊境,他被當(dāng)局根據(jù)國(guó)際刑警組織的紅色通緝令逮捕。據(jù)報(bào)道,因在馬來西亞和中國(guó)兩國(guó)之間建立“金字塔騙局”而被通緝,欺騙投資者大量資金,導(dǎo)致他無法回到自己的國(guó)家。為逃避起訴,他在泰國(guó)投資并經(jīng)營(yíng)了十多年,特別是在泰馬邊境地區(qū),為當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)做出了貢獻(xiàn),使其聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。

其實(shí)在8月20日,泰國(guó)外事局就接收了張炳順。作為馬來西亞的億萬富翁、MBI集團(tuán)的創(chuàng)始人,他因在中國(guó)建立以“金字塔模式”吸引投資者投資于虛假宣傳為合法商業(yè)服務(wù)的直銷產(chǎn)品并進(jìn)行傳銷活動(dòng)而被捕,隨后根據(jù)國(guó)際刑警組織的紅色通緝令被指控為洗錢。根據(jù)泰國(guó)總檢察長(zhǎng)的命令,他將被移交給中國(guó)當(dāng)局。

“張炳順”的引渡最初安排在5月21日法院作出最后判決后90天內(nèi)進(jìn)行,檢察官請(qǐng)求法院延長(zhǎng)移交時(shí)間,遂被法院允許將期限延長(zhǎng)至11月15日。中國(guó)駐泰國(guó)大使館與地方當(dāng)局密切協(xié)調(diào),確保他順利移交,且從監(jiān)獄接收張炳順并將他引渡至中國(guó)的過程中,外交部下令對(duì)外界嚴(yán)格控制信息披露。

引渡當(dāng)天,中國(guó)駐泰國(guó)大使館派遣官員從曼谷特殊監(jiān)獄接收他,并安排在19:35乘坐CA960航班將他送往臨時(shí)拘留室,由泰國(guó)和中國(guó)官員嚴(yán)密護(hù)送他離開泰國(guó)。然而,據(jù)報(bào)道,最終航班被臨時(shí)更改為前往上海的FM 834航班,起飛時(shí)間為17:34。

此案件可以追溯到2022年8月22日,當(dāng)時(shí)警察總署前副署長(zhǎng)蘇拉切率領(lǐng)的警隊(duì)與宋卡府的地方警察以及移民局根據(jù)國(guó)際刑警組織的紅色通緝令搜查了MBI有限公司,并在宋卡府沙達(dá)叻縣將張炳順逮捕。在撤銷其泰國(guó)簽證后,又被移交至曼谷進(jìn)行進(jìn)一步審訊。

根據(jù)通緝令,他被指控通過在馬來西亞建立公司和平臺(tái)來在中國(guó)進(jìn)行“金字塔騙局”,欺騙中國(guó)公民成為會(huì)員,共分為八個(gè)等級(jí),并通過組織海外考察和領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議來支付會(huì)員費(fèi)用,許多中國(guó)公民被騙加入。此外,他還被馬來西亞通緝,因涉嫌通過出售MBI集團(tuán)股票來進(jìn)行金字塔騙局而遭到起訴和資產(chǎn)凍結(jié),導(dǎo)致在馬來西亞和中國(guó)的業(yè)務(wù)無法繼續(xù)運(yùn)營(yíng),因此他一直留在泰國(guó)并繼續(xù)投資。此外,他還在泰馬邊境地區(qū)積極從事旅游業(yè)開發(fā),修建了多個(gè)項(xiàng)目。

此前,在2016年,張炳順曾因與毒品販運(yùn)組織有牽連而上了新聞,但經(jīng)過調(diào)查后證實(shí)他并未參與其中,但最終仍被捕并引渡至中國(guó)。

張炳順,在泰國(guó)居住了近10年,旗下公司經(jīng)營(yíng)酒店、娛樂設(shè)施、游樂園、市場(chǎng)、建筑、房地產(chǎn)及家具等產(chǎn)業(yè),資產(chǎn)總額達(dá)數(shù)十億泰銖。他在泰馬邊境特別經(jīng)濟(jì)區(qū)擁有超過100萊的土地,建設(shè)了六家五星級(jí)酒店和超過10家娛樂設(shè)施,并建造了泰國(guó)最高的59米高的象神雕像,價(jià)值5000萬泰銖,以及價(jià)值2000萬泰銖的珠寶裝飾梵天神像,供泰國(guó)民眾和游客在象神廟進(jìn)行參拜。


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