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廣元公安偵破一起以“養(yǎng)老服務(wù)+福利補(bǔ)貼”為幌子的非法集資案

廣元公安 2024/4/11 字體大小:

廣元利州公安偵破一起養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資案件為 649 名老年人追回 2800 余萬元


“真的太感謝你們了,幫我們追回了養(yǎng)老錢。”近日,在廣元市公安局利州區(qū)分局舉行的返贓儀式上,老人們拉著民警的手激動(dòng)地說道。當(dāng)天,該局將追回的2800余萬元涉案資金發(fā)還給649名投資受損的老年群眾。這是廣元公檢法三家密切配合,成功偵破的一起以“養(yǎng)老服務(wù)+福利補(bǔ)貼”為幌子,侵害老年群體合法權(quán)益的非法集資案件,也是近年來廣元地區(qū)唯一一起全額追回、全員發(fā)還受損資金的非法集資案件。


法定代表人溜了

2016年1月,楊某某在廣元市注冊了頤天康養(yǎng)有限公司,并成為該公司的法定代表人。

該公司成立后,業(yè)務(wù)員在廣元城區(qū)街道、廣場、市場等老年人聚集的地方,打著“養(yǎng)老服務(wù)+福利補(bǔ)貼”的幌子,向老年人發(fā)放宣傳資料,宣稱該公司開發(fā)的養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目,只要繳納服務(wù)費(fèi)后,參與人員便可在廣元市天曌山、成都市青城山等地享受一定天數(shù)的免費(fèi)住宿服務(wù),同時(shí)承諾如未享受住宿服務(wù),可根據(jù)投資金額的大小,每年領(lǐng)取投資額度5%至8%的“福利補(bǔ)貼”。

在業(yè)務(wù)員的“甜言蜜語”中,649名老年人向頤天康養(yǎng)公司分別繳納幾千元、幾萬元不等,同時(shí)簽訂養(yǎng)老服務(wù)合同。

正當(dāng)他們沉浸在頤養(yǎng)天年和發(fā)財(cái)致富的喜悅中時(shí),“公司關(guān)門,老板跑路”的消息傳開了……2019年9月,頤天康養(yǎng)公司大門緊鎖,透過玻璃窗可見內(nèi)部財(cái)物已搬空,“老板”楊某某及公司業(yè)務(wù)員均已失聯(lián),投資的老年人這才意識到自己掉入了別人精心設(shè)計(jì)的騙局。

  

涉案金額2800余萬元

2019年9月,利州區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接到群眾報(bào)案后,立即開展調(diào)查。辦案民警經(jīng)過大量的調(diào)查核實(shí)、分析研判,發(fā)現(xiàn)近年來,犯罪嫌疑人楊某某一直以頤天康養(yǎng)有限公司名義大肆招聘業(yè)務(wù)員,通過業(yè)務(wù)員公開宣傳或口口相傳等形式,彰顯公司實(shí)力并推介所謂的養(yǎng)老投資理念,向不特定老年人進(jìn)行多次非法集資,累計(jì)涉案金額多達(dá)2800余萬元。

鑒于該案涉及受害人多、案值較大,為了盡快查明案情,維護(hù)群眾的合法權(quán)益,該局立即抽調(diào)精干警力成立專案組。辦案民警東進(jìn)西出,北上南下,輾轉(zhuǎn)10余個(gè)省市,行程上萬公里,歷時(shí)8個(gè)月,開展內(nèi)查外調(diào)工作,摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu),獲取了該團(tuán)伙確鑿的犯罪證據(jù),為下一步收網(wǎng)和追贓挽損打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  

追回全部涉案資金

隨著調(diào)查工作的不斷深入,楊某某等6名主要犯罪嫌疑人逐步浮出水面。為早日追回群眾損失,辦案民警通過數(shù)據(jù)研判、走訪調(diào)查等大量偵查工作,成功鎖定了6名主要犯罪嫌疑人的真實(shí)身份及所在位置,辦案民警分別奔赴成都、遂寧等地將幾人抓獲。經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

成功抓獲犯罪嫌疑人僅僅是該案工作的一部分,如何追回649名老年人的養(yǎng)老錢,成為了辦案民警最重要的任務(wù)。案件偵辦過程中,專案組及時(shí)對6名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施,同時(shí)查封、扣押、凍結(jié)了一批涉案財(cái)物,并順利將案件移送起訴,追回了部分涉案資金。

但因犯罪嫌疑人涉案財(cái)物遍布全國,民事債務(wù)數(shù)額特別巨大,涉及民事訴訟上百起,各地資產(chǎn)均涉及多重查封等原因,給涉案資金的追回帶來了一定困難。面對海量工作,辦案民警并未氣餒,輾轉(zhuǎn)北京、成都、重慶、杭州、貴陽等地,跨越千里調(diào)查取證,控人控贓。

歷經(jīng)4年多時(shí)間,該局積極與檢法、群工、商務(wù)、銀行等單位會(huì)商,在涉案企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)程序的情況下,創(chuàng)新工作思路,準(zhǔn)確適用法律,成功化解社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),開創(chuàng)了廣元地區(qū)非法集資類案件成功全額追贓挽損、全員全額返還受損資金的先例。


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