道道網(wǎng)訊 9月24日，四川省綿陽市公安局游仙區(qū)分局發(fā)布消息：在2023年12月至2024年9月期間，游仙公安在四川省公安廳、綿陽市公安局的指導(dǎo)下，抽調(diào)精干警力輾轉(zhuǎn)山西、廣西、福建、湖南、廣東等地，成功偵破一起利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛假珠寶、文玩交易平臺從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特大案件。該案涉及全國29個省(市、區(qū))，參與人員12萬余人，涉案總金額高達51億元。

查獲手機、銀行卡等涉案工具。綿陽市公安局游仙區(qū)分局供圖

警方介紹，2023年12月初，游仙公安接到百余名群眾報案稱：自己在網(wǎng)上被騙。

據(jù)辦案民警了解，自2023年5月以來，受害人在“某某珠寶”交易平臺上參與“文玩競拍”(一種新型傳銷，通過“拉人頭”的方式在網(wǎng)上參與，同一“文玩”每次競拍漲價4%，自己獲利1.5%，推薦人獲利0.5%，平臺收取0.8%的技術(shù)費，各層級分攤剩余1.2%利潤)，后因部分會員訂單無法出手銷售、平臺關(guān)停登錄權(quán)限等原因，受害人投資的“文玩”“珠寶”無人接手，這才意識到自己被騙，并立即報警。

接到報案后，游仙公安高度重視，成立專案組，開展案件分析研判、核實調(diào)查，以張某等人注冊開辦的“某珠寶交易平臺”為切入點，通過對交易平臺20余個登錄網(wǎng)址、域名以及通訊信息的深入分析和研判，發(fā)現(xiàn)福建福州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為該交易平臺提供技術(shù)支持，并成功鎖定平臺開發(fā)和技術(shù)運維人員。

隨著案件的深入偵辦，專案組民警充分利用大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)模式，通過對該傳銷組織重點人員和資金流數(shù)據(jù)的分析，成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員，發(fā)現(xiàn)該團伙通過網(wǎng)絡(luò)搭建平臺，采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點對點”的模式，大肆吸納參與者，通過鼓勵參與者發(fā)展下線、購買文玩，再反復(fù)買賣，賺取非法收益，并設(shè)置會員、店長、出局店長、團隊長4個層級的“金字塔”式等級機構(gòu)。

針對案件情況復(fù)雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難，專案組民警夜以繼日對資金交易、賬戶信息等數(shù)據(jù)進行全面分析研判，成功梳理出了傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布等情況，最終鎖定一大批涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動相關(guān)嫌疑人。

在精準掌握該傳銷組織團伙架構(gòu)、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動關(guān)鍵證據(jù)的基礎(chǔ)上，今年3月初，游仙公安專案組在綿陽市公安局的指導(dǎo)下分批次實施收網(wǎng)行動，集中警力奔赴29個省(市、區(qū))。在多地多警種的通力協(xié)作下，成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動主要犯罪嫌疑人65名，凍結(jié)相關(guān)涉案資金，扣押電子產(chǎn)品，勘驗提取會員數(shù)據(jù)12萬余條。6月初，經(jīng)報請公安部經(jīng)偵局，該案發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。

截至目前，游仙公安徹底打掉實施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺2個，搗毀犯罪窩點12個，抓獲并采取刑事強制措施嫌疑人員112名，凍結(jié)涉案資金1000余萬元，扣押涉案電子產(chǎn)品50余件(套)。目前，案件正在進一步偵辦中。(完)