道道網(wǎng)訊 近期幣圈風(fēng)波不斷，繼孫宇晨被調(diào)查之后，昔日的華人首富幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴，受此影響，比特幣等虛擬貨幣價(jià)格大幅下跌。在趙長(zhǎng)鵬和幣安之前， 波場(chǎng)（Tron）創(chuàng)始人、火幣（Huobi）全球顧問(wèn)委員會(huì)成員孫宇晨，被美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）起訴，指控其涉嫌非法銷售證券、欺詐和操控市場(chǎng)。

本周一CFTC正式起訴幣安后，幣安公司和趙長(zhǎng)鵬都未回應(yīng)媒體的置評(píng)請(qǐng)求。趙長(zhǎng)鵬個(gè)人推特賬號(hào)發(fā)了一個(gè)數(shù)字4，疑似引用他年初發(fā)布的2023年專注目標(biāo)及建議的第四條作出回應(yīng)，第四條的具體內(nèi)容是：忽略縮寫為FUD的恐懼、不確定和懷疑消息、假新聞、惡意攻擊等。

來(lái)自美方嚴(yán)重的指控

美國(guó)東部時(shí)間3月27日周一，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）宣布，向伊利諾伊州北區(qū)地區(qū)法院提起民事訴訟，指控幣安創(chuàng)始人兼CEO趙長(zhǎng)鵬、經(jīng)營(yíng)幣安平臺(tái)的三個(gè)實(shí)體Binance Holdings Limited、Binance Holdings （IE） Limited 和 Binance （Services） Holdings Limited多次違反《商品交易法》（CEA）和 CFTC的規(guī)定，還指控幣安的前首席合規(guī)官Samuel Lim協(xié)助和教唆幣安違反法規(guī)。CFTC主要提到幣安有兩大罪行。

一.幣安并未在CFTC注冊(cè)為可以收取期貨傭金的商家、指定的合約市場(chǎng)或互換合約執(zhí)行機(jī)構(gòu)，違法提供期貨交易以及“非法的場(chǎng)外商品期權(quán)”，對(duì)業(yè)務(wù)監(jiān)督不力，未實(shí)施“了解你的客戶”或反洗錢流程，而且反逃稅項(xiàng)目不完善。

二.幣安及趙長(zhǎng)鵬等領(lǐng)導(dǎo)層指導(dǎo)客戶利用VPN掩蓋真實(shí)所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地證明的客戶交易后，還允許這類客戶在幣安的平臺(tái)交易，并且指導(dǎo)與美國(guó)有關(guān)、屬于最終受益者的VIP客戶以及控制交易決策、交易算法和其他資產(chǎn)都位于美國(guó)的關(guān)鍵員工，以新成立的殼公司的名義在幣安開(kāi)戶，規(guī)避幣安自己的合規(guī)管控。本周一CFTC正式起訴幣安后，幣安公司和趙長(zhǎng)鵬都未回應(yīng)媒體的置評(píng)請(qǐng)求。

起訴書中也展現(xiàn)了一處細(xì)節(jié)，趙長(zhǎng)鵬使用具有自動(dòng)刪除功能的即時(shí)通訊軟件與員工進(jìn)行溝通，而監(jiān)管則是從趙長(zhǎng)鵬的手機(jī)里找到了一系列歸于自動(dòng)刪除功能下的聊天記錄。

除此之外，美國(guó)國(guó)稅局也在調(diào)查該平臺(tái)是否涉及洗錢等問(wèn)題，而SEC的調(diào)查方向則是交易未注冊(cè)證券。同時(shí)起訴波場(chǎng)創(chuàng)始人、火幣全球顧問(wèn)委員會(huì)成員孫宇晨涉嫌“欺詐、操控市場(chǎng)和非法銷售證券”。

? ? 受此消息影響，比特幣、以太坊的均跳水3%左右。美股市場(chǎng)方面，美國(guó)最大加密貨幣交易所Coinbase周一收跌7.8%，比特幣“挖礦”公司馬拉松數(shù)字跌8.96%，MicroStrategy下跌6.90%。

曾是程序員 前年一度登頂華人首富

公開(kāi)資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過(guò)100種加密貨幣提供交易平臺(tái)。2018年4月，幣安每秒140萬(wàn)次的交易能力吸引了600萬(wàn)用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。而幣安的創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬，也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。

1977年，趙長(zhǎng)鵬出生在江蘇連云港的一個(gè)教師家庭，隨后跟隨父親去加拿大讀書，他在名校麥吉爾大學(xué)攻讀計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)。畢業(yè)后，趙長(zhǎng)鵬順利進(jìn)入了金融科技行業(yè)，成為了一名軟件開(kāi)發(fā)師。2013年，趙長(zhǎng)鵬從一位風(fēng)險(xiǎn)投資人那里了解到了比特幣，2014年，趙長(zhǎng)鵬不顧家人的反對(duì)，賣掉了上海的房子投資比特幣。在此期間，他結(jié)識(shí)了OKCoin的創(chuàng)始人徐明星，成為了OKCoin的技術(shù)總監(jiān)，并在一年后離開(kāi)。

右一為趙長(zhǎng)鵬

2017年6月，趙長(zhǎng)鵬正式創(chuàng)立了幣安，并在同年7月推出了專屬區(qū)塊鏈貨幣——幣安幣（BNB）。

2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長(zhǎng)鵬當(dāng)時(shí)曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時(shí)也躋身世界十大富豪。