11月22日，湖北省棗陽(yáng)市公安局太平派出所聯(lián)合局刑偵大隊(duì)，成功打掉一個(gè)通過(guò)“跑分”平臺(tái)為非法交易提供支付、結(jié)算渠道，涉案金額2200余萬(wàn)元的“跑分團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人20余名，扣押涉案銀行卡80余張、手機(jī)20余部、筆記本電腦1臺(tái)、POS機(jī)1部、現(xiàn)金10000元。

10月14日，太平派出所民警在梳理斷卡線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，陳某、易某二人銀行卡流水異常，有大量轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)記錄，可能涉嫌洗錢(qián)違法活動(dòng)。

棗陽(yáng)市公安局指派刑偵大隊(duì)與派出所組織精干警力，對(duì)該線索深入排查。民警圍繞陳某、易某信息鏈、數(shù)據(jù)鏈、涉案銀行流水進(jìn)行縝密偵查、細(xì)致研判，逐步摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

隨著進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙具有一定的反偵察意識(shí)，核心人員分散在城區(qū)6個(gè)窩點(diǎn)，且頻繁更換通訊方式。經(jīng)過(guò)層層梳理，民警掌握了該團(tuán)伙成員的活動(dòng)規(guī)律，周密部署制定了抓捕計(jì)劃。

11月10日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，民警兵分六路，先后在城區(qū)多個(gè)賓館、出租屋成功抓獲20余名該團(tuán)伙成員。

經(jīng)查，今年9月以來(lái)，犯罪嫌疑人陳某、易某等人利用所謂的“第四方支付”平臺(tái)非法，對(duì)境外提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)套取、漂白非法資金，并從中非法獲利17余萬(wàn)元。

目前，陳某、易某等15名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。